反洗钱内部控制制度包括

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发表于 2020-01-16 10:07:32

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反洗钱内部控制制度包括，按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。

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